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宝德股份-000088

宝德股份-000088

宝德股份-房地产调控政策

股票代码:603133证券简称:碳科技公告号: 2021-044

袁谭科技有限公司

关于终止非公开发行a股事宜,

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通告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

碳元科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十次临时会议,审议批准港股《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》开户。现将有关事项公告如下:

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一、公司2020年非公开发行a股的基本情况

2020年8月26日,公司召开了2020年9月15日召开的第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第五次临时会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司2020年非公开发行a股的相关议案。公司计划以非公开方式向不超过35个特定目标发行a股,发行数量不超过6331.98万股(含63800股)。公司2020年非公开发行股票筹集的资金主要用于高性能散热模块项目、石墨辐射采暖制冷系统项目、车载3D曲面玻璃项目、补充营运资金和偿还银行贷款。详见本公司于2020年8月28日和2020年9月16日在上海证券交易所()和《中国证券报》网站上披露的公告。截至目前,公司尚未向证监会提交非公开发行a股的申请材料。

二、公司于2020年终止非公开发行股票

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考虑到外部市场环境的变化等原因,结合公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经过认真研究,决定于2020年终止a股非公开发行。

第三,公司于2020年终止了非公开发行股票的审批流程

一、董事会审议

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2021年5月28日,第三届董事会第十二次临时会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》,同意终止2020年非公开发行股票。

本公司2020年非公开发行股票的相关事项已经本公司董事会2020年第二次临时股东大会授权,终止非公开发行股票无需提交股东大会审议。

(二)监事会的审议意见

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2021年5月28日,公司第三届监事会第十次临时会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》,同意终止2020年非公开发行股票。

(3)独立董事意见

本公司独立董事提前审议了2020年非公开发行股票终止事宜,同意将该议案提交本公司董事会审议,并发表以下独立意见:

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经核实,我们认为2020年终止a股非公开发行是基于当前外部市场环境的变化,并已进行了认真分析和论证。公司董事会审议上述事项时,审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。我们同意在2020年终止a股非公开发行。

四.a股非公开发行终止对公司的影响

a股非公开发行终止不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,也不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

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特此宣布。

碳科技有限公司董事会

2021年5月29日

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股票代码:603133证券简称:碳科技公告号: 2021-045

袁谭科技有限公司

关于回购和取消部分限制性股票的公告

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公司董事会和全体董事保证

碳元科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十次临时会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》号文件,同意公司回购并注销2018年度限制性股票激励计划中77项股权激励目标已授予但未解锁的63.54万股限制性股票。公司在2018年第一次临时股东大会上通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,因此该议案无需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划的基本情况

1.2018年11月9日,公司召开第二届董事会第21次临时会议,审议通过《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该激励计划及其他相关提案发表了独立意见。

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